Kuriş suç örgütü soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Çuvallarca belge imha edilmeye çalışıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne yönelik cuma günü geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulandı.

Çuvallarca belge imha edilmeye çalışıldı

Soruşturma sırasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde örgütle bağlantılı bir adreste, çuval çuval belgenin imha edilmek istendiği yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreste arama kararı uyguladı.

Parçalanan evrak ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu belirlendi. İmha edilmek amacıyla parçalandığı tespit edilen belgelere el konuldu. Yapılan incelemelerde, söz konusu evrakların örgütün mali faaliyetlerine ilişkin önemli deliller içerdiği değerlendiriliyor.

Gizli bölmede yakalandı

Operasyona ilişkin NTV canlı yayınında bilgi veren muhabir Öykü Tüccar, Kuriş'in yakalanma anına ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. Tüccar, sabah saat 05.00'te başlayan operasyon kapsamında Kuriş'in ikametgahına düzenlenen baskında ele geçirilemediğini, telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiğini söyledi. Kuriş'in gittiği adreste yapılan ilk aramada da bulunamadığını aktaran Tüccar, evde gizli bir bölme tespit edildiğini ve Kuriş'in bu bölmede saklanırken yakalandığını bildirdi.

Suçlamalar ve iddianame kapsamı

Dosyanın ana odağını örgütlü mali suçlar oluşturuyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma yer alıyor.

MASAK raporundaki çarpıcı tespitler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Raporda, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı soruşturmada, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu iddiaları da inceleniyor. 2020'den sonra finansal işlemlerin belirgin şekilde arttığı, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve aktif olarak ticaret yapmadığı raporda yer aldı. Ortaklar tarafından şirketlere izahata muhtaç yüksek miktarda nakit girişi gerçekleştirildiği de MASAK raporundaki bir diğer önemli tespit olarak öne çıkıyor.