Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalar, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.
2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence faaliyetleri aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edildiği ve farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devirlerle ilişkili açıklanabilir para hareketlerinin bulunmadığı ve ortaklık değişikliklerine rağmen kişiler arasındaki ticari bağlantıların sürdüğü kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Bu varlıkların güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9 mm çapında 1 tabanca, 7,65 mm çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu. Dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara ilişkin adli işlemler yapıldı.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olduğu bildirilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, gelirlerin kaynağı, aktarım yöntemleri ve tespit edilen varlıklarla bağlantılarının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: Milliyet Son Dakika
