MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent'in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtilirken, Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
21 Kişi Gözaltına Alındı
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi. Soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı.
Milyarlık Para Hareketleri Tespit Edildi
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında 'müzisyen' olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. 'Organizasyon sorumlusu' olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren 'hayatın olağan akışına aykırı' şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
Kripto Varlık İddiası
Raporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin 'kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında' gösterildiği aktarıldı.
Şifreleri Polise Vermedi
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, 'şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği' değerlendirmesine yer verildi. Öte yandan Haluk Levent'in, gözaltına alındığı sırada üzerinden çıkan 4 ayrı cep telefonunun şifresini polise vermediği öğrenildi. Polisin, telefon şifrelerini kırmak için çalıştığı ifade edildi.
