İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik olarak yürüttüğü ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dernek başkanı Haluk Levent ve beraberindeki şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, emniyet birimlerinin aylardır sürdürdüğü gizli izleme faaliyetlerinin ilk somut kanıtları ortaya çıktı.
Üç Ayrı Suçlama Üzerinde Duruluyor
Soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt üyeliği" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" olmak üzere üç ayrı suçlama üzerinde duruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uzun süredir gizli yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Haluk Levent'in faaliyetlerinin teknik ve fiziki takiple izlendiği öne sürüldü.
Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynandığı ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybedildiği belirlendi. Ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptandı.
Başaran Holding'den Suç Duyurusu
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.
