Yasa dışı bahis gelirini aklayan holding sahibinin tüm malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirini sahibi olduğu holdinge ait ödeme sistemi aracılığıyla akladığı öne sürülen Emrullah Canpolat ve 22 şüpheli hakkında kapsamlı bir iddianame düzenledi.

MASAK Raporu Soruşturmayı Başlattı

Soruşturmanın temeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan 18 Eylül 2025 tarihli mali analiz raporuna dayanıyor. Söz konusu raporun başsavcılığa iletilmesinin ardından harekete geçildi.

Şüpheli İşlemler MASAK'ın Dikkatini Çekti

Raporda, şirketin banka transfer işlemlerinde çok sayıda farklı kişiden peş peşe para girişleri gerçekleştiği, faaliyet alanıyla örtüşmeyen işlemlere aracılık ettiği ve farklı şahıslara POS hizmeti sunduğu tespit edildi. Şirketin çok sayıda POS cihazıyla yürüttüğü işlemlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi tipolojisi kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

İddianameye göre şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanı Emrullah Canpolat, yönetim kurulu başkan vekilleri Ferhat Bayhan ve Aslıhan Canpolat, genel müdür Şahin Gergerli, mali işler müdürleri Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan ve operasyon bölüm müdürü Şehmus Sidar Gergerli olarak kayıtlarda yer alıyor.

5 Milyar Liranın Üzerinde Şüpheli Para Trafiği

30 Ocak 2023'te kurulan ve bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ile yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösteren şirketin mal ve hizmet alım-satım tutarlarının yeni kurulan bir firmaya göre anormal düzeyde yüksek olduğu belirlendi. Brüt satışlara yakın seviyede satış maliyeti beyan edilmesine karşın üst üste üç dönem zarar açıklandığı, buna rağmen sermayenin her yıl büyük oranda artırıldığı ve banka hesaplarındaki işlem hacminin olağanüstü boyutlara ulaştığı kaydedildi.

İddianamede, şirketin hesabına ulaşan 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık bölümünün elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi şeklinde aktarıldığı, bu meblağların daha sonra üçüncü şahıslara transfer edildiği ifade edildi.

POS Cihazları Yasa Dışı Bahiste Kullanıldı

Şirkete ait POS cihazlarının yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yönelik işlemlerde kullanıldığına dair net tespitlerin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca dolandırıcılık suçuna ilişkin çok sayıda şikâyet ile adli ve kolluk makamlarının taleplerinde şirketin adının sıkça geçtiği bildirildi.

Şirketin üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği POS cihazlarını başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunarak, yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcılarının gerçekleştirebileceği bir faaliyeti gerekli izin olmaksızın yürüttüğünün değerlendirildiği iddianamede yer aldı.

22 Kişilik Örgüt Yapısı Ortaya Çıkarıldı

İddianamede, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama amacıyla kurulduğu ileri sürülen örgütün elebaşılığını Emrullah Canpolat'ın üstlendiği, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi, 18 şüphelinin ise örgüt üyesi sıfatıyla yer aldığı ve yapının toplam 22 kişiden oluştuğu belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre Emrullah Canpolat yönetimindeki örgüt, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık etti. Şirketin bu amaç doğrultusunda bilinçli şekilde kullanıldığı, yönetici konumundaki şüpheliler ile şirketin çeşitli birimlerinde görev alan diğer şüphelilerin söz konusu suç faaliyetlerinde etkin rol oynadığı kaydedildi.

Mali analiz raporu, banka kayıtları ve MASAK incelemeleri ışığında hazırlanan iddianame kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konulmasına karar verildi. 22 şüpheli, ağır ceza mahkemesinde hapis cezası talebiyle yargılanacak.