Alihan Kuriş'in suç örgütü soruşturmasında şok MASAK raporu: 66 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

Alihan Kuriş'in kurduğu ve yönettiği belirlenen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, örgütün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.

Uluslararası Para Ağı Ortaya Çıktı

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre, örgütle bağlantılı şirketler aracılığıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok ülkedeki banka hesapları üzerinden devasa bir finansal hareketlilik tespit edildi. Söz konusu para trafiğinin toplam tutarının 66 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Şüpheli İşlemlere Detaylı İnceleme

Yetkililer, raporda yer alan şüpheli finansal işlemlerin tek tek incelendiğini ve örgütün para aklama mekanizmasının tüm aşamalarının deşifre edilmeye başlandığını bildirdi. Örgütle bağlantılı şirketlerin yurt dışı hesapları aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerin, organize suç faaliyetlerinin finansal boyutunu gözler önüne serdiği ifade edildi.

Soruşturmanın ilerleyen süreçte söz konusu ülkelerdeki muadil kurumlarla işbirliği halinde derinleştirileceği, şüpheli para trafiğinin hangi kanallar üzerinden yönlendirildiğinin net olarak ortaya konulacağı öğrenildi.