4 suç örgütüne mali operasyon: 818 şüphelinin banka ve kripto varlıklarına el konuldu
İstanbul’da yürütülen soruşturmalarda, 4 organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konuldu. Tedbirlerle örgütlerin suç gelirlerini kullanması ve yeni suçları finanse etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir gelişmeyi açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine yönelik kapsamlı mali soruşturma başlattı.
818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dâhil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Uygulanan tedbirler, örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirlerin kullanılması, transfer edilmesi, saklanması ve yeni suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesini engellemeyi amaçlıyor.
Yetkililer, yeni nesil suç örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmek, mensuplarını örgüt bünyesinde tutabilmek ve faaliyetlerini finanse edebilmek için çeşitli yöntemler kullandığını belirtiyor. Suç gelirlerinin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi araçlardan yararlanılabildiği vurgulandı.
Gelirin kaynağından son malvarlığına kadar inceleniyor
Bakan Gürlek, suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçların değil, elde edilen gelirlerin kaynağının, transfer edildiği hesapların, dönüştürüldüğü finansal araçların ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerlerinin de eş zamanlı araştırıldığını söyledi.
Mali soruşturmalar, 23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu genelge doğrultusunda öncül suç soruşturmalarıyla koordineli şekilde yürütülüyor. Böylece suç örgütlerinin ekonomik hareket alanı daraltılarak suç ekonomisinin kaynakları kesilmeye çalışılıyor.
Adalet Bakanlığı, örgüt mensuplarının adalet önüne çıkarılmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi, finansal kaynakların kesilmesi ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
